“在抹茶交易所卖币会不会违法？”——这是近期知乎等社交平台上加密货币爱好者高频讨论的问题，随着虚拟货币市场的波动和国内监管政策的持续深化，不少用户对“通过境外交易所（如抹茶MEXC）出售加密货币是否触及法律红线”感到困惑，这一问题并非简单的“是”或“否”，而是需要结合交易主体、资金性质、行为目的等多重因素，在现行法律框架下综合判断，本文将从法律条文、司法实践和合规建议三个维度，拆解“抹茶交易卖币”的合法性边界。
核心问题：卖币行为是否违法，关键看“怎么卖”“卖给谁”
要判断“在抹茶交易所卖币是否违法”，首先需明确我国对虚拟货币监管的核心原则：虚拟货币不具有法定货币地位，相关交易不受法律保护，但持有本身不违法；非法从事“代币发行融资”（ICO）、“虚拟货币交易炒作”“为虚拟货币交易提供中介服务”等行为，则明确被禁止。
具体到“卖币”场景，合法性需区分以下情况：
个人通过抹茶出售自有虚拟货币：是否违法？
- 若资金来源合法且无主观牟利目的：用户早期通过合法渠道（如挖矿、合规购买）获得比特币，后在抹币平台出售，并将所得资金用于正常消费或合法投资，目前司法实践中普遍认为不构成违法犯罪。
- 若以“炒币”为主要盈利模式：若用户长期通过抹茶等平台低买高卖虚拟货币，赚取差价，且交易金额较大、频繁，可能被认定为“从事虚拟货币交易投机活动”，虽然我国未直接将个人炒币定为犯罪，但此类行为不受法律保护，且面临交易被冻结、税务风险等问题。
通过抹茶为他人“代卖”或提供“OTC服务”
若用户在抹茶平台充当“黄牛”，帮助他人出售虚拟货币，或提供“场外交易”撮合服务（如协助买家将法币转入卖家账户，换取平台代币），则可能触及法律红线，根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（2021年，十部门联合发布），“为虚拟货币交易提供定价、信息中介、撮合等服务”属于非法金融活动，情节严重的可能涉嫌“非法经营罪”。
涉及“黑钱”“赃款”的卖币行为
若用户明知资金是犯罪所得（如电信诈骗、赌博赃款），仍通过抹茶平台“洗币”（将赃款转换为虚拟货币再卖出），则可能构成“洗钱罪”；若对资金来源不知情，但因交易异常被冻结账户，需配合公安机关调查，否则可能涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。
知乎热议：用户争议的焦点与法律误区
在知乎相关话题下，用户讨论主要集中在三个误区，需结合法律和案例澄清：
“境外交易所卖币就安全，国内监管管不着”
事实：抹茶虽为境外平台，但用户若为中国境内居民，通过其进行卖币交易仍受中国法律约束，根据《网络安全法》《反洗钱法》等，境内用户在境外平台的金融活动若涉及跨境资金流动、洗钱等，同样可被监管追溯，2022年上海某用户通过境外交易所出售“空气币”获利200万元，因无法说明资金来源合法，被税务机关追缴个人所得税及滞纳金。
“个人卖币是‘自由处置财产’，不违法”
事实：虽然个人对合法财产（包括虚拟货币）拥有处置权，但“处置方式”必须合法，若卖币过程中涉及“非法集资”“传销”（如以“虚拟货币理财”为名拉人头返利）、或逃避外汇监管（如通过虚拟货币跨境转移资金），则可能构成犯罪。
“只要不赚钱，卖币就不违法”
事实：盈利与否并非唯一判断标准，若卖币行为本身违反监管规定（如作为“交易中介”），即使未盈利，也可能面临行政处罚（如罚款、账户冻结），2023年深圳某用户因在抹茶平台为他人提供“代卖服务”，被警方以“涉嫌非法经营”立案调查，最终虽未盈利，但仍被处以没收违法所得及罚款。
司法实践：哪些卖币行为已触犯法律
近年来，多地法院已公布多起与“虚拟货币交易”相关的刑事案件，可作为参考：
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案例1：个人炒币被罚税
北京王某2021-2022年通过抹茶等平台交易比特币，累计获利50万元，未申报个人所得税，税务机关依据《个人所得税法》，对其追缴税款9.8万元及滞纳金，法院认为，“虚拟货币交易所得属于财产转让所得，应依法纳税”。 -
案例2：“黄牛”卖币获刑
上海李某在抹茶平台为他人提供“OTC撮合服务”，收取0.1%手续费，半年内交易金额达3000万元，法院以“非法经营罪”判处其有期徒刑3年，罚金50万元，判决书明确：“未经批准，从事虚拟货币交易中介服务，扰乱金融秩序，构成非法经营罪。” -
案例3：洗钱犯罪
